Jump to navigation

السبت 2 تموز, 2022

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • القوانين
  • تعاميم مصرف لبنان
  • إعلامات هيئة التحقيق الخاصة
  • مختلف
رقم القانون الموضوع التاريخ تحميل
32 توسيع صلاحية "هيئة التحقيق الخاصة" لتشمل الفساد 2008 EN AR
42 التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود 2015 EN AR
44 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب 2015 EN AR
53 الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999 2015 EN AR
55 تبادل المعلومات لغايات ضريبية 2016 EN AR
77 تعديل المادة ٣١٦ مكرر من قانون العقوبات 2016 EN AR
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2022 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares