Jump to navigation

الأربعاء 17 آب, 2022

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • القوانين
  • تعاميم مصرف لبنان
  • إعلامات هيئة التحقيق الخاصة
  • مختلف
رقم القانون الموضوع التاريخ تحميل
1 إلى المؤسسات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية 2001 EN AR
2 للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن عمليات تبييض الأموال 2001 EN AR
4 المعدل بالإعلام رقم 13 للمصارف والمؤسسات المالية 2003 EN AR
5 المعدل بالإعلام رقم 12 موجّه إلى مفوضي المراقبة 2004 EN AR
7 موجّه إلى مؤسسات الوساطة المالیة 2005 EN AR
8 للمصارف وللمؤسسات المالیة 2006 EN AR
9 موجه إلى المصارف 2009 EN AR
10 موجه إلى المصارف 2009 EN AR
11 موجه إلى المصارف 2010 EN AR
14 موجّه إلى مفوضي المراقبة المعینّین لدى مؤسسات الصرافة من الفئة "أ" 2011 EN AR

الصفحات

  • 1
  • 2
  • 3
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2022 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares