Jump to navigation

الأحد 24 كانون الثاني, 2021

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • القوانين
  • تعاميم مصرف لبنان
  • إعلامات هيئة التحقيق الخاصة
  • مختلف
رقم القانون الموضوع التاريخ تحميل
1 إلى المؤسسات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية 04 تموز 2001 EN AR
10 موجه إلى المصارف 09 تموز 2009 EN AR
11 موجه إلى المصارف 27 شباط 2010 EN AR
14 موجّه إلى مفوضي المراقبة المعینّین لدى مؤسسات الصرافة من الفئة "أ" 27 أيار 2011 EN AR
15 للمصارف وللمؤسسات المالیة 26 أيار 2014 EN AR
16 موجه إلى المصارف 08 تموز 2014 EN AR
17 (إعلاما "الهيئة" رقم 3 و 6 سابقاً) للمصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن عملیات تبییض الاموال وتمویل الإرھاب 16 أيلول 2014 EN AR
18 موجه الى المصارف والمؤسسات المالیة 18 أيلول 2014 EN AR
19 موجّه إلى المؤسسات والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 والى الشركات التي تتعاطى الوساطة المالية والى هيئات الاستثمارالجماعي حول تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرار 22 كانون الأول 2015 EN AR
2 للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن عمليات تبييض الأموال 20 تموز 2001 EN AR

الصفحات

  • 1
  • 2
  • 3
  • التالية ›
  • الأخيرة »
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
2019 RBA for Trust & Company Service Providers (Guidance)
2019 RBA for Legal Professionals (Guidance)
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2021 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares