Jump to navigation

الثلاثاء 9 آذار, 2021

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • التقارير السنوية
  • المنشورات الأخرى
  • الحالات
التاريخ الموضوع تحميل
01 كانون الثاني 2019
التقرير السنوي 2019 EN AR
01 كانون الثاني 2018
التقرير السنوي 2018 EN AR
01 كانون الثاني 2017
التقرير السنوي 2017 EN AR
01 كانون الثاني 2016
التقرير السنوي 2016 EN AR
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
2019 RBA for Trust & Company Service Providers (Guidance)
2019 RBA for Legal Professionals (Guidance)
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2021 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares