Jump to navigation

الاثنين 29 أيار, 2023

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان عدد الموظفين المشاركين
كانون الأول 2016

International Banking and Finance Institute (IBFI)/Banque de France

Seminar on anti-money laundering (Paris, France)

1
تشرين الثاني 2016

Banca d’Italia

Workshop on “Anti-Money Laundering: the Italian Experience” (Rome, Italy)

1
تشرين الثاني 2016

SIC/ISF/Al-Iktissad Wal-Aamal Group

Anti-Cybercrime Forum II

1
تشرين الثاني 2016

Ministry of Finance/OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

Workshop on the Automatic Exchange of Information (AEOI)

2
تشرين الثاني 2016

WUAB/CMA

Cybercrime forum

1
تشرين الأول 2016

Union of Arab Banks

6th Annual Forum of the Heads of AML/CFT Compliance Units at Arab Banks and Financial Institutions

1
تشرين الأول 2016

Data & Investment Consult of Lebanon

Cybercrime Forum

1
أيلول 2016

UNODC

Regional workshop on the International Cooperation In Financial Investigations, Money Laundering and Recovery of Assets(Marrakech, Morocco)

1
أيلول 2016

IMF - Middle East Center for Economics and Finance

Training course on “AML/CFT - Assessed Country”(Kuwait)

2
أيلول 2016

National Bank of Poland

Seminar on “Management of Telecommunications Security & Information protection” (Warsaw, Poland)

1

الصفحات

  • « الأولى
  • ‹ السابقة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares