Jump to navigation

الاثنين 29 أيار, 2023

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان عدد الموظفين المشاركين
تشرين الثاني 2015

UAB/SIC

The 5th Annual Forum for Heads of AML/CFT Compliance Units at Arab Banks and Financial Institutions

3
تشرين الثاني 2015

SIC/ISF/Al Iktissad Wal-Aamal Group

Anti-Cybercrime Forum

4
تشرين الأول 2015

IMF

Workshop on “Money Laundering & Terrorist Financing Risks in the MENA Region: The Supervisory Response”(Kuwait)

3
تشرين الأول 2015

SIC

Training session on BITCOIN

Professional staff
تشرين الأول 2015

BDL

Workshop “Training the Trainers: Capacity Building”

4
تشرين الأول 2015

Corporate Social Responsibility Lebanon (CSR)

5th CSR Lebanon Forum

2
أيلول 2015

The US Department of Justice-Asset Forfeiture & Money Laundering Section

A seminar on “Non-Conviction Based Forfeiture and Asset Management”(Prague, Czech Republic)

1
تموز 2015

UK National Terrorist Financial Investigation Unit (NTFIU)/
Metropolitan Police Service

A training course on Countering the Financing of Terrorism (CFT) (London, United Kingdom)

1
حزيران 2015

SIC

Training session on “the Islamic State of Iraq and the Levant – ISIL”

Professional staff
أيار 2015

SIC

Session on each:
-FIU Powers
-OECD report on Automatic Exchange of Information

Professional staff

الصفحات

  • « الأولى
  • ‹ السابقة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares