Jump to navigation

الاثنين 29 أيار, 2023

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان عدد الموظفين المشاركين
أيار 2015

Lebanese Association of Certified Public Accountants- LACPA

Anti-Money Laundering Forum

1
أيار 2015

SIC

Session on each:
-FIU Powers
-OECD report on Automatic Exchange of Information

Professional staff
آذار 2015

SIC

Training session on “Suspending Suspicious Transactions”

Professional staff
آذار 2015

UAB

Workshop on “The Latest Developments in Implementing the International Financial Reporting Standards (IFRS) and Related Standards to the Banking Industry”

2
شباط 2015

SIC

Training sessions on SEEDS Version 2

Professional staff
كانون الثاني 2015

ACAMS

ACAMS 5th Annual AML & Financial Crime Conference-MENA (Dubai, UAE)

2
كانون الأول 2014

MENAFATF/Qatari AML/CFT National Committee

MENAFATF/EAG joint typologies & capacity building workshop (Doha, Qatar)

4
كانون الأول 2014

SIC

Egmont report on ML/TF through diamonds

Professional staff
كانون الأول 2014

BDL Training & Development Department/Basil Fuleihan Institut des Finances

Workshop for law enforcement agencies on the modern trends of ML/TF offences and ways to combat it

5
تشرين الثاني 2014

ICAR/ISISC

Workshop on ‘Mutual Legal Assistance and Misuse of Offshore Structures’ (Siracusa - Italy)

2

الصفحات

  • « الأولى
  • ‹ السابقة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares