Jump to navigation

الاثنين 29 أيار, 2023

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان عدد الموظفين المشاركين
تشرين الثاني 2014

UNODC

Regional Workshop on Management of Seized Assets (Cairo, Egypt)

2
تشرين الثاني 2014

LACPA

Training Course on Audit and Assurance

3
تشرين الثاني 2014

Lebanese and Italian Customs

Workshop on ‘Customs: Continuous Modernization for a Better Service’

1
تشرين الثاني 2014

SIC

Session on the Egmont report on “Financial Analysis”

Professional staff
تشرين الأول 2014

SIC/UAB

Annual Forum for the Arab Banks Heads of AML/CFT Units

3
تشرين الأول 2014

SIC

FATF report on ‘Mass Marketing Fraud’

Professional staff
أيلول 2014

SIC

Session on each:
-FATF report on “Non-Profit Organizations” (NPOs)
-Egmont “Support & Compliance Process”

Professional staff
أيلول 2014

SIC/MENAFATF

A two-day regional workshop on “National Risk Assessment (NRA)”

6
آب 2014

SIC

Session on each:

-Virtual Currency: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”

-Egmont BECA Case

Professional staff
تموز 2014

SIC

Session on FATF report on the financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates

Professional staff

الصفحات

  • « الأولى
  • ‹ السابقة
  • …
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • …
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares