Jump to navigation

الاثنين 29 أيار, 2023

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان عدد الموظفين المشاركين
حزيران 2013

Federal Reserve System/Banque du Liban/MENA Financial Regulator’s Initiative

A five-day workshop on “Bank Fraud Detection” (Beirut, Lebanon)

7
أيار 2013

National Bank of Poland (NBP)

A four-day workshop on “The Security Standards in Bank Facilities” (Warsaw-Poland)

1
نيسان 2013

National Bank of Poland (NBP)

Seminar on “The Fight Against Money Laundering and Financing of Terrorism” (Warsaw-Poland)

1
نيسان 2013

US Department of the Treasury/US Department of Homeland Security/FIU of KSA

A two-day regional workshop on the best practices for combating bulk cash smuggling, cash couriers, and trade-based money laundering (Riyadh, KSA)

1
تشرين الأول 2012

Deutsche Bundesbank

Seminar on combating money laundering (Frankfurt, Germany

1
حزيران 2012

BDL Training Department

Seminar on the “Changing Role of Central Banks”

2
أيار 2012

Banca d’Italia

‘Combating Money Laundering, Terrorism Financing and Misuse of Payment Systems: International Developments and National Perspectives’(Rome, Italy)

1
أيار 2012

MENAFTF/World Bank/Moroccan FIU

AML/CFT compliance supervision (Casablanca, Morocco)

3
أيار 2012

SIC/AFP

Regional workshop on Countering the Financing of Terrorism (Beirut, Lebanon)

8
آذار 2012

Egmont Group/World Bank

Regional workshop on Tactical Analysis (Beirut, Lebanon)

4

الصفحات

  • « الأولى
  • ‹ السابقة
  • …
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • …
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares