Jump to navigation

الأحد 28 أيار, 2023

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان عدد الموظفين المشاركين
آذار 2012

Egmont Group/World Bank

Regional Course on ‘Training the Trainer’ (Beirut, Lebanon)

1
آذار 2012

SIC

Session on the new FATF recommendations

Professional staff
كانون الثاني 2012

BDL Training Department

A regional seminar on ‘SME Banking’

1
تشرين الأول 2011

Deutsche Bundesbank

Seminar on combating money laundering (Frankfurt, Gernany)

1
تشرين الأول 2011

BDL/Banque de France

Regional seminar on combating ML/TF

3
أيلول 2011

FIU of KSA/Ministry of Interior/Office of Technical Assistance of the U.S. Department of Treasury

Regional workshop on the enforcement measures against ML/TF and transnational crimes (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia)

2
أيلول 2011

SIC

Session on the latest suggested amendments to FATF recommendations

professional staff
تموز 2011

Federal Reserve System

1

تموز 2011

Union of Arab Banks

Forum on ‘The New Role of Internal Audit in Banks’

1
تموز 2011

BDL IT Department

Session on “Oracle module for Hyperion”

2

الصفحات

  • « الأولى
  • ‹ السابقة
  • …
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • …
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares