السبت 2 كانون الأول , 2023
  • AR
  • EN
Home
  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان نوع المشاركة عدد الموظفين المشاركين
آذار 2018 0 2
كانون الأول 2017 0 3
تشرين الثاني 2017 0 1
حزيران 2017

UNODC

4th International User Group Meeting - ‘goAML’ (New York, USA)

Participant 1
حزيران 2017

FATF

FATF plenary and working groups meetings (Valencia, Spain)

Participant 1
أيار 2017

Lebanese Judicial Police/Danish Ministry of Foreign Affairs/Global Center on Cooperative Security

Experience Sharing Workshop: Financial Analysis for Money Laundering and Daesh-related Investigations (Beirut, Lebanon)

متحدث 1
أيار 2017

The Association of Insurance Companies in Lebanon (ACAL)

Conference on “Digitalization a Threat or an Opportunity” (Beirut, Lebanon)

متحدث 1
نيسان 2017

Central Bank of Iraq and Al-Iktissad Wal-Aamal Group

Workshop on Fighting Money Laundering (Baghdad, Iraq)

متحدث 1
نيسان 2017

Banque de France/Banque du Liban (BDL)

Anti Money Laundering Seminar (Beirut, Lebanon)

Speakers 2
نيسان 2017

UNODC

Experts Group Meeting on the Identification of Good Practices on Terrorism Financing Risk Assessments (Vienna, Austria)

متحدث 1

Pagination

  • Current page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Page 5
  • Page 6
  • Page 7
  • Page 8
  • Page 9
  • …
  • Next page التالية ›
  • Last page الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares