Jump to navigation

الأربعاء 1 شباط, 2023

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان نوع المشاركة
شباط 2018 0
تشرين الثاني 2017 0
أيلول 2017 0
حزيران 2017

FATF

FATF plenary and working groups meetings (Valencia, Spain)

Delegation
شباط 2017

Thomson Reuters/the Dubai Financial Services Authority (DFSA)

11th MENA Regulatory Summit (Dubai, UAE)

Guest Speaker
شباط 2017

FATF

FATF plenary and working groups meetings (Paris, France)

Delegation
شباط 2017

SIC/ISF/Al-Iktissad Wal-Aamal Group

Press conference on the recommendations of the 2nd Anti-Cybercrime Forum (Beirut, Lebanon)

Speaker
كانون الثاني 2017

Ministry of Foreign Affairs of Denmark/the Global Center on Cooperative Security/SIC

A regional forum on “Formulating a Regional Response for Exchange Houses and Money Transmitters to Counter Financing of Terrorism” (Beirut, Lebanon)

Opening speech
كانون الأول 2016

EU Counter-Terrorism Monitoring, Reporting & Support Mechanism (CT MORSE)

“National Financial Intelligence Units Forum - Toward Implementation of the Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) Program on AML/CFT” (Brussels, Belgium)

Speaker
تشرين الثاني 2016

UNODC

The 7th session of the Implementation Review Group on the Prevention of Corruption (Vienna, Austria)

Delegation

الصفحات

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares