Jump to navigation

الجمعة 29 أيلول, 2023

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان نوع المشاركة
تشرين الأول 2010

Egmont Group

Egmont Group plenary (Chisinau, Moldova)

Head of Delegation
تموز 2010

Union of Arab Banks/Central Bank of Syria

The 6th Annual MENA Compliance & Risk Management Forum (Damascus, Syria)

Guest Speaker
حزيران 2010

Egmont Group

Egmont Group plenary (Cartagena de Indias, Colombia)

Working meetings
شباط 2010

The General Union of Chambers for Commerce, Industry & Agriculture

Forum on Governance, Risk and Compliance Management in Business and Financial Sectors (Beirut, Lebanon)

Keynote speech
كانون الثاني 2010

Central Banks of Syria and Turkey

The Syrian/Turkish Commercial Banks Experiences Forum (Damascus, Syria)

Guest Speaker
كانون الثاني 2009

ACAMS

Dubai-UAE

0
كانون الأول 2008

Central Bank of Syria and ?AL Bank Wal Mustathmer Group

Damascus-Syria

0
كانون الأول 2007

The Union of Arab Banks and ACAMS

Dubai ? UAE

0
كانون الأول 2007

The Union of Arab Banks, MENAFATF, The Federal Reserve Bank of New York, ABA and ABANA


Dubai-UAE

0
حزيران 2007

The Union of Arab Banks, the World Union of Arab Bankers (WUAB), the European Banking Federation (EBF) and the International Bankers Forum (IBF)

Brussels-Belgium

0

الصفحات

  • « الأولى
  • ‹ السابقة
  • …
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: [email protected]
2017 - 2023 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares