Jump to navigation

الأربعاء 17 آب, 2022

استمارة البحث

  • ع
  • EN
الرئيسية

استمارة البحث

  • الصفحة الرئيسية
  • عن هيئة التحقيق الخاصة
  • القوانين والأنظمة
  • الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
  • النشرات الإخبارية
  • المنشورات
  • ع
  • EN
  • دوارت تدريبية محلية ودولية
  • المساعدات الفنية والإلتزامات الأخرى
  • مشاركات الأمين العام
التاريخ الجهة المنظمة الحدث / المكان نوع المشاركة
كانون الثاني 2016

Thomson Reuters/ Abu Dhabi Global Market (AGDM)

The 10th GCC Regulators Summit (Beirut, Lebanon)

Guest Speaker
كانون الثاني 2016

SIC/NTFIU/UK Embassy

National Terrorist Financing Investigative Course(Beirut, Lebanon)

Opening speech
كانون الثاني 2016

SIC/ISF

A press conference on Cybercrime (Beirut, Lebanon)

Speaker
تشرين الثاني 2015

UAB/SIC

The 5th Annual Forum for Heads of AML/CFT Compliance Units at Arab Banks and Financial Institutions(Beirut, Lebanon)

Opening speech
تشرين الثاني 2015

MENAFATF

The 22nd MENAFATF plenary and working groups meetings(Manama, Bahrain)

Head of Delegation
تشرين الثاني 2015

SIC/ISF/Al Iktissad Wal-Aamal Group

Anti-Cybercrime Forum(Beirut, Lebanon)

Opening speech
تشرين الثاني 2015

ACAMS

ACAMS 6th Annual MENA AML & Financial Crime Conference(Dubai, UAE)

Guest Speaker
تشرين الأول 2015

Sub-committee of the Parliamentarian Joint Committees

Meeting on the new amendments on the AML Law 318-2001(Beirut, Lebanon)

Working meetings
تشرين الأول 2015

FATF

FATF plenary and working groups meetings (Paris, France)

Delegation
تشرين الأول 2015

Corporate Social Responsibility Lebanon (CSR)

5th CSR Lebanon Forum(Beirut, Lebanon)

Guest Speaker

الصفحات

  • « الأولى
  • ‹ السابقة
  • …
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • …
  • التالية ›
  • الأخيرة »
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
 هاتف: +961 (1) 756701
 الفاكس: +961 (1) 743999
 العنوان البريدي: P.O Box 11-5544 Beirut
 البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb
2017 - 2022 © All Rights Reserved. Developed by Mindflares